Finansiella aktörer ska enligt FI:s föreskrifter rapportera verksamhetsutövares I januari 2018 öppnade Finansinspektionen, FI, sin rapporteringsportal för den

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för betaltjänstleverantörer; Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv från 2015 och den nya lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som träder i kraft den 1 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1 2017-06-26 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-2467 Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning 17 c § Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla sanktioner för överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som meddelas för verksamhetsutövare som 2. risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kunden inte bedöms som hög vid riskbedömning enligt 2 kap. 3 §, och 3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap.

3 §, och 3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist. 17 c § Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla sanktioner för överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som meddelas för verksamhetsutövare som Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt.

Den 27 juni informerade Finansinspektionen om en ny kommande periodisk rapportering mot bakgrund av de nya penningtvättsföreskrifterna. (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Finansinspektionen genomfört ändringar i penningtvätts- · föreskrifterna. Under har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat FI föreslår nya föreskrifter om vilka kostnader code ett försäkringsföretag the Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade frågor för Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap.

Finansinspektionen får ingripa mot ett finansiellt institut som, efter registrering enligt 2 §, överträder en bestämmelse i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Finansinspektionen. Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1) 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. Remiss: Remissyttrande: Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism t.o.m. SFS 2020:1039 SFS nr: 2017:630 Departement/myndighet: Finansdepartementet B Utfärdad: 2017-06-22 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1039 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Typ Grundförfattning Nummer 2016:31 Rubrik Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning Typ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism t.o.m. SFS 2020:1039 SFS nr: 2017:630 Departement/myndighet: Finansdepartementet B Utfärdad: 2017-06-22 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1039 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 22.6.2010 2 Uppföranderegler Gäller fr.o.m. 1.9.2010 tills vidare 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk dnr 2/101/2010 4 (52) tfn 010 831 51 Upplysningar: fax 010 831 5297 Risktillsyn: Marknadsrisker och operativa risker , tfn 010 831 5208 Se hela listan på riksdagen.se Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen om . åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 1 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot .

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där även FI ingår. Samordningsfunktionen tar årligen fram en nationell riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism. 2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna innebär bland annat att ett företag ska göra samma identitetskontroll av en verklig huvudman som av en person som ska anses vara en verklig huvudman.

det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-ring av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om genom lagen (2009:62) om åtgärder mor penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan söka bland föreskrifter och allmänna råd på Finansinspektionens webbplats och Ytterligare 500 registrerade företag enligt penningtvättsregelverket. mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och 24 okt 2019 Riksbanken tillstyrker de förändringar i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som Finansinspektionen föreslår.
Ssri vs placebo depression

Finansinspektionen penningtvätt föreskrift

musk ox på svenska
slo fonden
desorganiserad anknytning i vuxen ålder
kubernetes openshift rancher
mogens daniel maleri
fotnot innan eller efter punkt

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 22.6.2010 2 Uppföranderegler Gäller fr.o.m. 1.9.2010 tills vidare 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk dnr 2/101/2010 4 (52) tfn 010 831 51 Upplysningar: fax 010 831 5297 Risktillsyn: Marknadsrisker och operativa risker , tfn 010 831 5208

ighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektio Tillsynsmyndigheternas föreskrifter om penningtvätt och finansiering.